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FORMULARIO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES INUSUALES

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  • Realice una descripción de los hechos de manera organizada, clara y completa indicando la forma en que se relacionan las personas involucradas, suministre nombres completos y/o identificación de las personas reportadas y en lo posible los datos de ubicación delos hechos como ciudad municipio, direcciones, teléfonos, entre otros.

  • Tenga en cuenta en la medida de lo posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la participación de cada persona o agente, esto ayuda al entendimiento de los mismos. Mencione las caracteristicas de la operación por las cuales se considera como sospechosa. Adicionalmente, mencione cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa. No omita ningun dato conocido de la operación e indique cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de la misma.

INFORMACIÓN ADICIONAL